AML dla Kancelarii Prawnej · SIMPLE · FULL · Enterprise

AML w kancelarii bez odrywania zespołu od klientów

Adwokaci i radcowie prawni stosują ustawę AML przy czynnościach wskazanych w ustawie, m.in. przy obrocie nieruchomościami i przedsiębiorstwami, zarządzaniu aktywami klienta oraz obsłudze spółek. GoAML.pl zamienia te obowiązki w prosty proces: identyfikacja klienta, dokumenty, rejestr i szkolenia.

Zobacz pakiety i ceny Umów prezentację on-line →

Co zyskuje kancelaria

Identyfikacja klienta i BR: Weryfikacja w KRS, CEIDG i CRBR oraz na ponad 40 listach sankcyjnych przed przyjęciem zlecenia.
Gotowe dokumenty: Ankiety identyfikacyjne i PEP, Wewnętrzna Instrukcja AML i ocena ryzyka.
Kanał dla sygnalistów: Opcjonalny, anonimowy formularz zgłoszeń zgodny z ustawą o ochronie sygnalistów.
Koordynator AML: Konsultacje on-line w pakiecie: od 5 do 20 godzin.

Za spójność prawną aplikacji odpowiada kancelaria DG TAX LAW Deptuła i Wspólnicy Sp.k.

40+

list sankcyjnych odpytywanych w weryfikacji klienta

rejestry sprawdzane automatycznie: KRS, CEIDG, CRBR

bez limitu

audytów AML w licencji rocznej

od 2049 zł

netto za rok - system AML i RODO

Co dostaje kancelaria

Obowiązki AML w jednej aplikacji, z dokumentami i weryfikacją przygotowanymi przez prawników.

🧭

Audyt wdrożeniowy on-line

Przechodzisz audyt razem z Koordynatorem AML. Licencja roczna nie ogranicza liczby audytów.

📄

Gotowe dokumenty AML

Wewnętrzna Instrukcja, dokumenty powołania Koordynatora, ankiety identyfikacyjne i PEP oraz ocena ryzyka.

🔍

Klient i beneficjent rzeczywisty

Automatyczna weryfikacja w KRS, CEIDG i CRBR oraz na listach sankcyjnych, z dokumentowaniem wyniku.

💰

Rejestr transakcji

Elektroniczny Rejestr Transakcji Podejrzanych i zgłoszenia do GIIF.

⚖️

Aktualność prawna

Nad spójnością prawną aplikacji czuwają prawnicy z kancelarii DG TAX LAW Deptuła i Wspólnicy Sp.k.

👥

Koordynator AML

Konsultacje on-line z Koordynatorem AML: 5, 10 lub 20 godzin w zależności od pakietu.

Narzędzia, które robią robotę za Ciebie

Audyt prowadzisz w aplikacji, dokumenty przygotowują się same, a weryfikacja klienta sięga do rejestrów i list sankcyjnych za Ciebie.

🧭

Audyt AML on-line

Kreator prowadzi krok po kroku przez obowiązki ustawy, a Koordynator AML pomaga przejść audyt wdrożeniowy. Licencja roczna nie ogranicza liczby audytów.

Audyt wdrożeniowy

Identyfikacja instytucji obowiązanej Gotowe
Ocena ryzyka AML Gotowe
Procedury i instrukcja wewnętrzna W toku
Szkolenie i certyfikat Dalej

Ilustracja przykładowego przebiegu audytu.

📄

Generator dokumentów

Po audycie otrzymujesz komplet dokumentów AML i RODO. Licencja obejmuje roczną aktualizację do aktualnego stanu prawnego.

Dokumenty po audycie

Wewnętrzna Instrukcja AML i RODO Gotowy
Dokumenty powołania Koordynatora AML Gotowy
Ankieta Identyfikacyjna Gotowy
Ankieta PEP Gotowy
Ocena ryzyka AML Gotowy

Przykładowe dokumenty z kompletu wdrożeniowego.

🔥

Ocena ryzyka AML i RODO

Autorski system GoAML przeprowadzi analizę ryzyka dla Twojej firmy i przygotuje gotowy dokument.

🔍

Weryfikacja klienta (KYC)

Automatyczna weryfikacja na listach sankcyjnych oraz w CRBR, KRS i CEIDG, z dokumentowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.

💰

Rejestr transakcji

Elektroniczny Rejestr Transakcji Podejrzanych: analizujesz transakcje i zgłaszasz je do GIIF.

📢

Sygnaliści

Gotowy mechanizm obsługi zgłoszeń sygnalistów z zachowaniem pełnej anonimowości.

🎓

Szkolenia i certyfikat

Indywidualne szkolenie zakończone certyfikatem oraz dostęp do platformy e-learningowej z nagraniami.

👥

Koordynator AML

Konsultacje on-line z Koordynatorem AML w pakiecie. W Enterprise Koordynator pełni funkcję AML Officera.

Umów prezentację on-line

Pakiety i ceny dla kancelarii prawnych

SIMPLE dla małych kancelarii, FULL dla zespołów z większą liczbą klientów, Enterprise dla dużych kancelarii i grup. Ceny netto, licencja roczna.

SIMPLE

Podstawowy pakiet wdrożenia AML i RODO dla mniejszych Instytucji Obowiązanych.

2049 / PLN netto / rok

Licencja na system GoAML.pl (RODO+AML) na 12 miesięcy
Nieograniczona liczba Audytów AML
Audyt wdrożeniowy AML on-line z Koordynatorem AML
Szkolenie on-line AML dla Koordynatora
Pełen zestaw dokumentów AML
System do automatycznej Weryfikacji klientów AML (ŚBF/KYC) - w cenie do 50 rekordów
System do Monitoringu Transakcji AML
Elektroniczny formularz on-line obsługi Sygnalistów AML
Dostęp do platformy e-Learningowej (szkolenia on-line)
Konsultacje on-line z Koordynatorem AML - 5 godzin
1 dodatkowy użytkownik w aplikacji
Weryfikacja ŚBF (KYC) klientów przez GoAML.pl - 5 firm w cenie
Odpytanie ponad 40 List Sankcyjnych z całego świata - 25 osób w cenie
Odpytanie baz KRS, CEIDG i CRBR - 10 firm w cenie
Dokumenty RODO na stronę internetową
System do zarządzania Naruszeniami RODO
System do zarządzania Żądaniami RODO
Automatyczny system do zarządzania powierzeniami i podpowierzeniami
Opcjonalnie: Obsługa Sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) - dokumentacja, system do zarządzania, formularz komunikacji (+600 PLN rocznie)
Opcjonalnie: System ON-BOARDING pracowników - spersonalizowane szkolenia on-line, akceptacja regulaminów i zgód

Kupuję ten pakiet

Najpopularniejszy

FULL

Rozszerzony pakiet wdrożenia AML i RODO z dodatkowymi limitami i modułem kadrowym.

2549 / PLN netto / rok

Wszystko co w pakiecie SIMPLE
System do automatycznej Weryfikacji klientów AML (ŚBF/KYC) - w cenie do 100 rekordów
Konsultacje on-line z Koordynatorem AML - 10 godzin
5 dodatkowych użytkowników w aplikacji
Weryfikacja ŚBF (KYC) klientów przez GoAML.pl - 10 firm w cenie
Odpytanie ponad 40 List Sankcyjnych z całego świata - 50 osób w cenie
Odpytanie baz KRS, CEIDG i CRBR - 20 firm w cenie
Moduł Audytu działu kadr (dokumenty dla pracowników)
Obsługa naruszeń przez GoRODO.pl
Wewnętrzna Instrukcja Ochrony Danych Osobowych dla przedsiębiorstwa
Opcjonalnie: Obsługa Sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) (+1200 PLN rocznie)
Opcjonalnie: System ON-BOARDING pracowników - spersonalizowane szkolenia on-line, akceptacja regulaminów i zgód

Kupuję ten pakiet

ENTERPRISE

Rozwiązanie dopasowane do dużych i wielopodmiotowych organizacji.

Wycena indywidualna

Wszystko co w pakiecie FULL, bez ograniczeń ilościowych
Zarządzanie wieloma podmiotami w aplikacji GoAML.pl (AML Officer)
Automatyczne zgłaszanie Transakcji Podejrzanych AML do GIIF
Dynamiczne dostosowanie aplikacji GoAML.pl
Weryfikacja ŚBF (KYC), Listy Sankcyjne oraz KRS/CEIDG/CRBR bez ograniczeń
Dokumenty RODO oraz weryfikacja w angielskiej wersji językowej
Spersonalizowane szkolenie on-line AML dla pracowników
Pełnienie funkcji AML Officer przez Koordynatora GoAML.pl
Konsultacje on-line z Koordynatorem AML - 20 godzin
Dodatkowi użytkownicy w aplikacji - wycena indywidualna

Zapytaj o wycenę

Najczęstsze pytania

Adwokaci i radcowie prawni są instytucjami obowiązanymi w zakresie, w jakim świadczą pomoc prawną dotyczącą m.in. kupna lub sprzedaży nieruchomości i przedsiębiorstwa, zarządzania środkami lub aktywami klienta, wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej oraz tworzenia i zarządzania spółkami. Ustawa przewiduje wyjątki, np. dla radców prawnych w stosunku pracy.

Aplikacja automatycznie sprawdza klienta w KRS, CEIDG i CRBR oraz na ponad 40 listach sankcyjnych i dokumentuje wynik weryfikacji.

Tak. Opcjonalny moduł obsługi sygnalistów obejmuje dokumentację, system do zarządzania zgłoszeniami i formularz komunikacji.

SIMPLE to komplet dla mniejszych podmiotów (5 firm w weryfikacji KYC, 25 osób na listach sankcyjnych, 5 godzin konsultacji, 1 dodatkowy użytkownik). FULL daje więcej limitów (10 firm, 50 osób, 10 godzin, 5 dodatkowych użytkowników) i moduł audytu działu kadr. Enterprise wyceniamy indywidualnie, bez ograniczeń ilościowych i z możliwością dopasowania aplikacji.

Licencja roczna obejmuje aktualizację dokumentów i wytycznych do aktualnego stanu prawnego. Za spójność prawną aplikacji odpowiada kancelaria DG TAX LAW Deptuła i Wspólnicy Sp.k.

Tak. Umów prezentację on-line, zajmie nam to nie więcej niż 30 minut.

Zobacz, jak wdrożyć AML w Twojej kancelarii

Umów prezentację on-line. Pokażemy aplikację i odpowiemy na pytania. Zajmie nam to nie więcej niż 30 minut.

Umów prezentację

Porozmawiajmy o AML w Twojej kancelarii

Zostaw dane, odezwiemy się, żeby umówić prezentację.

Kontakt

BeUsable Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia

kontakt@goaml.pl

tel: +48 585 636 765